Automated KYB for Banking Sector

A comprehensive KYB platform for banking providers. Streamline verification, reduce fraud, and comply with regulations while providing smooth client onboarding.

Book a demo
Automated KYB for Banking Sector
Defacto
Defacto
Hero
Hero
Mooncard
Mooncard
Younited
Younited
Payset
Payset
Flowdesk
Flowdesk
Trusted by banking providers across the world
Neobanks

Neobanks

BaaS

BaaS

Loan providers

Loan providers

Banks

Banks

benefits

The Compliance-Centric KYB Platform for Banking

End-to-end process

End-to-end process

Dotfile allows you to manage the entire customer lifecycle, from account creation to ongoing due diligence. Leverage our data insights to refine your risk management and fraud prevention strategies.

Collect, re-collect, verify

Collect, re-collect, verify

Automate data collection, identify UBOs, verify documents, and perform sanctions or PEP screening from a single platform. Trigger recollection process when documents expire or enhanced due diligence when risk profile changes. Stay compliant, always.

Make risk-based decisions

Make risk-based decisions

Don’t compromise on risk. Dotfile allows you to compute risk your way, using your custom variables. Assess client risk profile at the account opening. Trigger escalation scenarios based on risk, so you know who deserves a second look and who doesn’t.

Quick integration, instant launch

Quick integration, instant launch

Go live up to 10 times faster compared to building internally. With our modern API and webhooks management system, your team will be able to integrate Dotfile into the rest of your systems in a blink.

Maria Catanea
Maria Catanea
Responsable de l'Intégration des Clients

Ce que nous avons aimé chez Dotfile, c'est que le produit était beaucoup plus moderne que tout ce que nous avions vu ailleurs.

Read the full story
Payset
Virtual IBAn Account Provider
Julien Fissette
Julien Fissette
Co-fondateur et CPO
<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/9583b01d3i.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><span class="wistia_embed wistia_async_9583b01d3i popover=true popoverContent=link videoFoam=false" style="display:inline-block;height:84;position:relative;width:150"><a href="#">Play</a></span>
Play

Nous avons pu importer dans Dotfile l'intégralité de notre base d'investisseurs venant de plusieurs fonds, en quelques minutes. En quelques clics, nous avons ensuite lancé un screening LCB-FT et la mise à jour des informations. C'est également la première fois que je peux abandonner ma matrice de risque Excel, car Dotfile m'offre la flexibilité de calculer le risque exactement comme je le souhaite.

Read the full story
Read the full story
Roundtable
Plateforme d'investissement communautaire
Jordane Giuly
Jordane Giuly
Co-fondateur
<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ymy3yi6iy4.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><span class="wistia_embed wistia_async_ymy3yi6iy4 popover=true popoverContent=link videoFoam=false" style="display:inline-block;height:84;position:relative;width:150"><a href="#">Play</a></span>
Play

Lorsque vous optez pour une solution comme Dotfile, vous n'obtenez pas seulement la qualité de l'API, du logiciel ou de sa sécurité. Vous établissez également une relation avec l'équipe. Nous apprécions la grande réactivité de l’équipe, sa proactivité et son expertise sur le sujet qui est au cœur de notre métier.

Read the full story
Read the full story
Defacto
Leader du financement court terme des PMEs
semi-circle horizontal
semi-circle vertical
full-circle
ressources

Nos actualités

Voir le blog
Obtention de l'agrément PSAN auprès de l'AMF : quelles options ?
Webinar
Compliance
Vasco Alexandre
March 21, 2024
 - 
 min de lecture
 - Ressource à télécharger
 - 
Lorem ipsum

Obtention de l'agrément PSAN auprès de l'AMF : quelles options ?

Dotfile Takes Finovate Stage to Give a Live Platform Demo
News
Anna Klis
March 19, 2024
 - 
1
 min de lecture
 - 
Lorem ipsum

Dotfile Takes Finovate Stage to Give a Live Platform Demo

The Best-in-Class Customer Onboarding Process (A Guide)
Blog
Onboarding
Anna Klis
March 12, 2024
 - 
4
 min de lecture
 - 
Lorem ipsum

The Best-in-Class Customer Onboarding Process (A Guide)

Choosing a User Onboarding Platform for Fintech
Blog
Onboarding
Anna Klis
March 7, 2024
 - 
5
 min de lecture
 - 
Lorem ipsum

Choosing a User Onboarding Platform for Fintech

Procédures d'agrément devant l'ACPR et l'AMF
Webinar
Regulations
Vasco Alexandre
March 7, 2024
 - 
 min de lecture
 - Ressource à télécharger
 - 
Lorem ipsum

Procédures d'agrément devant l'ACPR et l'AMF

A Quick Guide to AML Verification
Blog
AML
Anna Klis
March 5, 2024
 - 
5
 min de lecture
 - 
Lorem ipsum

A Quick Guide to AML Verification