Filtrage LCB-FT en continu
Filtrez les individus et les entreprises pour détecter les sanctions, les PPE, les médias défavorables, etc., en continu. Détectez les fraudes, mettez en place des contrôles périodiques, examinez les alertes et maintenez des rapports à jour.
Measurable Results
95%
100%
120x
94%
Screening LCB-FT en continu
Prévenir le risque réputationnel
Protect your business against financial, regulatory, or reputational risk
- Screen customers to ensure they align with your risk appetite
- Prevent onboarding of high-risk individuals and entities
- Safeguard business reputation through proactive risk management
Garantir la conformité
Avoid regulatory fines and maintain compliance
- Detect fraudulent activities and stop fraudsters before onboarding
- Trigger Enhanced Due Diligence when necessary for high-risk cases
- Meet regulatory requirements at and after user onboarding
Automatiser le filtrage continu
Monitor your clients continuously with automated periodic AML checks
- Set up automated periodic screening for ongoing compliance
- Instantly detect new hits and potential matches
- Report suspicious activity to relevant regulators efficiently
Reduce False Positives
Minimize manual review workload with intelligent screening technology
- Advanced filtering reduces irrelevant matches significantly
- Focus compliance team resources on genuine risk cases
- Streamline investigation processes with accurate screening results
Nous avons pu importer dans Dotfile l'intégralité de notre base d'investisseurs venant de plusieurs fonds, en quelques minutes. En quelques clics, nous avons ensuite lancé un screening LCB-FT et la mise à jour des informations. C'est également la première fois que je peux abandonner ma matrice de risque Excel, car Dotfile m'offre la flexibilité de calculer le risque exactement comme je le souhaite.
Lorsque vous optez pour une solution comme Dotfile, vous n'obtenez pas seulement la qualité de l'API, du logiciel ou de sa sécurité. Vous établissez également une relation avec l'équipe. Nous apprécions la grande réactivité de l’équipe, sa proactivité et son expertise sur le sujet qui est au cœur de notre métier.
La solution de filtrage LCB-FT qui assure votre conformité
Filtrage approfondi
- Choose from comprehensive business and individual checks
- Streamline AML screening based on your specific requirements
- Screen against sanctions, PEP, and adverse media simultaneously
Paramètres personnalisés
- Leverage advanced settings to customize screening parameters
- Reduce both false positives and negatives with intelligent filtering
- Focus the compliance team's attention on genuine risk cases
Surveillance continue
- Get alerted to new potential matches with continuous monitoring
- Set up instant notifications for hits, flags, and investigations
- Maintain compliance with automated periodic re-screening
Comprehensive reporting
- Generate detailed compliance reports for regulatory submissions
- Track screening history and investigation outcomes
- Export audit trails for regulatory review or internal reporting
