Filtrage LCB-FT

Filtrage LCB-FT en continu

Filtrez les individus et les entreprises pour détecter les sanctions, les PPE, les médias défavorables, etc., en continu. Détectez les fraudes, mettez en place des contrôles périodiques, examinez les alertes et maintenez des rapports à jour.

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Filtrage LCB-FT en continu
Defacto
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Mooncard
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Payset
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Hashflow
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Flowdesk
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avantages

Screening LCB-FT en continu

Prévenir le risque réputationnel

Prévenir le risque réputationnel

Protégez votre entreprise contre les risques financiers, réglementaires et réputationnel en travaillant avec les clients qui vous conviennent.

Garantir la conformité

Garantir la conformité

Evitez les amendes en garantissant la conformité tout au long de la relation d'affaires. Détectez les activités frauduleuses, et déclenchez des vérifications approfondies si nécessaire.

Automatiser le filtrage continu

Automatiser le filtrage continu

Configurez et automatisez des contrôles périodiques. Détectez instantanément les alertes et signalez toute activité suspecte aux régulateurs.

Maria Catanea
Maria Catanea
Responsable de l'Intégration des Clients

Ce que nous avons aimé chez Dotfile, c'est que le produit était beaucoup plus moderne que tout ce que nous avions vu ailleurs.

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Payset
Virtual IBAn Account Provider
Julien Fissette
Julien Fissette
Co-fondateur et CPO
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Nous avons pu importer dans Dotfile l'intégralité de notre base d'investisseurs venant de plusieurs fonds, en quelques minutes. En quelques clics, nous avons ensuite lancé un screening LCB-FT et la mise à jour des informations. C'est également la première fois que je peux abandonner ma matrice de risque Excel, car Dotfile m'offre la flexibilité de calculer le risque exactement comme je le souhaite.

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Roundtable
Plateforme d'investissement communautaire
Jordane Giuly
Jordane Giuly
Co-fondateur
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Lorsque vous optez pour une solution comme Dotfile, vous n'obtenez pas seulement la qualité de l'API, du logiciel ou de sa sécurité. Vous établissez également une relation avec l'équipe. Nous apprécions la grande réactivité de l’équipe, sa proactivité et son expertise sur le sujet qui est au cœur de notre métier.

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Defacto
Leader du financement court terme des PMEs
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fonctionnalités

La solution de filtrage LCB-FT qui assure votre conformité

Filtrage approfondi

Filtrage approfondi

Utilisez plus de 200 listes de Sanctions, PEP et de médias négatifs et assurez un filtrage LCB-FT approfondi. Déclenchez automatiquement le filtrage de sociétés et des individus associés en fonction de vos besoins.

Paramètres personnalisés

Paramètres personnalisés

Ajustez vos paramètres de recherche et affinez votre selection de listes à filtrer pour réduire les faux positifs. Votre équipe conformité peut se concentrer sur les alertes essentielles.

Surveillance continue

Surveillance continue

Soyez notifié en temps réel des nouvelles alertes. Recevez des notifications immédiates pour les alertes qui nécessitent une vérification approfondie.

En savoir plus sur le paramétrage du filtrage LCB-FT en continu.

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