Votre conformité en mode pilote automatique

Gérer l'ensemble de vos procédures KYB et AML, combattez la fraude, et assurez vous de respecter les règlementations en vigueur dans vos géographies.

Réservez une démo
Keyrock
Keyrock
FlowdeskFlowdesk
Flowdesk
Roundtable
Roundtable
Younited
Younited
Spendesk
Spendesk
Defacto
Defacto
Aria
Aria
Payset
Payset
BNP Paribas
BNP Paribas
MilltechFX
MilltechFX
Mooncard
Mooncard
Keyrock
Keyrock
FlowdeskFlowdesk
Flowdesk
Roundtable
Roundtable
Younited
Younited
Spendesk
Spendesk
Defacto
Defacto
Aria
Aria
Payset
Payset
BNP Paribas
BNP Paribas
MilltechFX
MilltechFX
Mooncard
Mooncard
Keyrock
Keyrock
FlowdeskFlowdesk
Flowdesk
Roundtable
Roundtable
Younited
Younited
Spendesk
Spendesk
Defacto
Defacto
Aria
Aria
Payset
Payset
BNP Paribas
BNP Paribas
MilltechFX
MilltechFX
Mooncard
Mooncard
solution

Un solution KYB end-to-end,
propulsé par l’IA

Pour n’importe quelle entreprise, nous vous aidons à trouver informations clefs: identifiez les actionnaires, gérez les workflow documentaires, déclenchez des screenings Sanctions & PEP et des vérifications d’identité et calculez un score de risque.

Données entreprises et identification des bénéficiaires effectifs

Plus de +400M profils d’entreprises à travers le monde
Explorez des structures actionnariales complexes et identifiez les bénéficiaires effectifs
Téléchargez documents et publications officiels en un clic
En savoir plus

Screening LCB-FT en continu

Déclenchez automatiquement le criblage de sociétés et des individus associés
Affinez votre selection de listes pour réduire les faux positifs
Soyez notifié en temps réel des nouvelles alertes
En savoir plus

Vérification d’identité

Plus de 3000 documents supportés, une verification hybride humain + IA
Vérification avec selfie ou sur document pour s’adapter à vos besoins
Détection instantanée des documents contrefaits
En savoir plus

Traitement de Documents par IA

Extraction automatisée des informations, y compris les dates d'expiration
Analyse de cohérence entre tous les documents du dossier
Feedback immédiat à l’utilisateur en cas de documents incorrects
En savoir plus

Évaluation des Risques

Créez des règles de risque personnalisées conformes à la méthodologie du GAFI
Une flexibilité totale sur l’élaboration de votre score de risque
Une piste d’audit complète sur l’historique de risques
En savoir plus

Gestion de Dossiers

Investiguez les alertes, vérifiez des documents et répartissez le travail en quelques clics
Gérez les communications avec les clients et recevez des notifications pour les événements importants
Surveillez votre performance opérationnelle en un coup d’oeil
en savoir plus

Portail Client

Un parcours d’onboarding personnalisé s’adaptant à vos besoins
Pré-remplissage des informations grâce aux données issues de sources officielles
Hébergez sur votre propre domaine, personnalisez la marque et gérez les traductions
En savoir plus
Données entreprises
Screening LCB-FT en continu
Vérification d’identité
Traitement de Documents par IA
Évaluation des Risques
Gestion de Dossiers
Portail Client
1/7 solutions

Données entreprises et identification des bénéficiaires effectifs

Plus de +400M profils d’entreprises à travers le monde
Explorez des structures actionnariales complexes et identifiez les bénéficiaires effectifs
Téléchargez documents et publications officiels en un clic
En savoir plus

Screening LCB-FT en continu

Déclenchez automatiquement le criblage de sociétés et des individus associés
Affinez votre selection de listes pour réduire les faux positifs
Soyez notifié en temps réel des nouvelles alertes
En savoir plus

Vérification d’identité

Plus de 3000 documents supportés, une verification hybride humain + IA
Vérification avec selfie ou sur document pour s’adapter à vos besoins
Détection instantanée des documents contrefaits
En savoir plus

Traitement de Documents par IA

Extraction automatisée des informations, y compris les dates d'expiration
Analyse de cohérence entre tous les documents du dossier
Feedback immédiat à l’utilisateur en cas de documents incorrects
En savoir plus

Évaluation des Risques

Créez des règles de risque personnalisées conformes à la méthodologie du GAFI
Une flexibilité totale sur l’élaboration de votre score de risque
Une piste d’audit complète sur l’historique de risques
En savoir plus

Gestion de Dossiers

Investiguez les alertes, vérifiez des documents et répartissez le travail en quelques clics
Gérez les communications avec les clients et recevez des notifications pour les événements importants
Surveillez votre performance opérationnelle en un coup d’oeil
en savoir plus

Portail Client

Un parcours d’onboarding personnalisé s’adaptant à vos besoins
Pré-remplissage des informations grâce aux données issues de sources officielles
Hébergez sur votre propre domaine, personnalisez la marque et gérez les traductions
En savoir plus
0
1

Entrée en relation 90% plus rapide

Réduisez les délais d’onboarding de plusieurs heures à quelques minutes

Créez des scénarios personnalisés basés sur votre approche unique du risque

Entrée en relation 90% plus rapide
0
2

Divisez vos coûts par deux

Evitez les développements internes interminables, allégez votre roadmap

Réduisez les tâches manuelles et rendez votre équipe plus productive

Divisez vos coûts par deux
0
3

Soyez opérationnels en deux semaines

Une solution, des dizaines de sources de données, pour plus de simplicité

Une équipe dédiée d’experts présente pour vous conseillez à chaque étape

Soyez opérationnels en deux semaines
Benefices

La dernière solution de conformité dont vous aurez besoin

Dotfile vous aide à résoudre tous vos challenges liés à la vérification de personnes morales. Pour de bon.

Globe illustration with country tags
Sécurisé.

Soyez compliant, quel que soit le pays

Dotfile facilite votre expansion à l’international. Avec des données sur 400m d'entreprises et un accès à de plus de 3000 types de documents dans le monde, lancez de nouveaux marchés en quelques clics.

Graph illustration representing automation and simplicity
Simple.

Automatisez l’onboarding de vos clients

Dotfile rend les procédures d’ouverture de comptes rapides comme l’éclair. De l’entrée en relation à la vigilance constante, en passant par le contrôle interne, le reporting et les matrices de risque : vous êtes couverts. De nouveaux clients, en quelques minutes.

Mobile screen illustration with a check
Malin.

Offrez une expérience client sans compromis

Faites une bonne première impression. Nos parcours utilisateurs en marque blanche guident vos clients à chaque étape. Oubliez les allez-retours par mail, regardez vos taux de conversion s’envoler.

Jordane Giuly
Jordane Giuly
Co-fondateur
<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ymy3yi6iy4.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><span class="wistia_embed wistia_async_ymy3yi6iy4 popover=true popoverContent=link videoFoam=false" style="display:inline-block;height:84;position:relative;width:150"><a href="#">Play</a></span>
Play

Lorsque vous optez pour une solution comme Dotfile, vous n'obtenez pas seulement la qualité de l'API, du logiciel ou de sa sécurité. Vous établissez également une relation avec l'équipe. Nous apprécions la grande réactivité de l’équipe, sa proactivité et son expertise sur le sujet qui est au cœur de notre métier.

lire l'histoire complète
read the full story
Leader du financement court terme des PMEs
Maria Catanea
Maria Catanea
Responsable de l'Intégration des Clients

Ce que nous avons aimé chez Dotfile, c'est que le produit était beaucoup plus moderne que tout ce que nous avions vu ailleurs.

Julien Fissette
<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/9583b01d3i.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><span class="wistia_embed wistia_async_9583b01d3i popover=true popoverContent=link videoFoam=false" style="display:inline-block;height:84;position:relative;width:150"><a href="#">Play</a></span>
Play
Julien Fissette
Co-fondateur et CPO

Nous avons pu importer dans Dotfile l'intégralité de notre base d'investisseurs venant de plusieurs fonds, en quelques minutes. En quelques clics, nous avons ensuite lancé un screening LCB-FT et la mise à jour des informations. C'est également la première fois que je peux abandonner ma matrice de risque Excel, car Dotfile m'offre la flexibilité de calculer le risque exactement comme je le souhaite.

Half-moon shapeHalf-moon shapeFull-moon shape
ressources

Nos actualités

Voir le blog
Shareholding Structure: Peeling Back the Layers
Blog
KYB
Anna Klis
June 20, 2024
 - 
6
 min de lecture
 - 
Lorem ipsum

Shareholding Structure: Peeling Back the Layers

Compliance Corner: Crypto, FCA, and Other News
News
Regulations
Anna Klis
May 21, 2024
 - 
4
 min de lecture
 - 
Lorem ipsum

Compliance Corner: Crypto, FCA, and Other News

The Binance Scandal: Lessons to Learn
Blog
Industry
Anna Klis
May 17, 2024
 - 
5
 min de lecture
 - 
Lorem ipsum

The Binance Scandal: Lessons to Learn

Mastering Investor Onboarding in 3 Steps
Blog
Onboarding
Vasco Alexandre
May 10, 2024
 - 
4
 min de lecture
 - 
Lorem ipsum

Mastering Investor Onboarding in 3 Steps

The Rise of AI-Powered Supplier Due Diligence
Blog
KYB
Anna Klis
April 25, 2024
 - 
5
 min de lecture
 - 
Lorem ipsum

The Rise of AI-Powered Supplier Due Diligence

Obtention de l'agrément PSAN auprès de l'AMF : quelles options ?
Webinar
Compliance
Vasco Alexandre
March 21, 2024
 - 
 min de lecture
 - Ressource à télécharger
 - 
Lorem ipsum

Obtention de l'agrément PSAN auprès de l'AMF : quelles options ?

Je souhaite en savoir plus sur les process KYB pilotés par l’IA

Réserver une démo

Enterprise-ready

SOC 2 icon
Certifié SOC II
GDPR icon
Conformité GDPR
Check icon
Disponibilité à 99.99%
EU flag icon
Serveurs en Europe
Key icon
Permissions
Document icon
Pistes d’Audit
Safety icon
SSO/SAML
Security icon
Conservation des données /
Self-hosting
--> -->