Gestion des Dossiers

Un outil de gestion des dossiers pour les équipes conformité

Collaborez entre équipes et obtenez à tout moment une vue d'ensemble de vos clients. Réduisez les revues manuelles grâce à un outil de gestion des cas dédié aux équipes conformité.

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Un outil de gestion des dossiers pour les équipes conformité
Defacto
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Hero
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Mooncard
Mooncard
Payset
Payset
Hashflow
Hashflow
Flowdesk
Flowdesk
avantages

Gestion efficace des dossiers

Améliorez votre productivité

Améliorez votre productivité

La collecte, la revue ou la demande d'informations se font en un clic. Grâce à un outil unique, améliorez votre productivité et réduisez vos coûts opérationnels.

Oubliez les allers-retours par emails

Oubliez les allers-retours par emails

Récupérez instantanément des informations ou des documents via nos intégrations. Finis les emails et les PDF. Gagnez du temps et augmentez votre conversion.

Réduisez les revues manuelles

Réduisez les revues manuelles

Grâce à une vérification de bout en bout et à des processus automatisés, concentrez vous sur les cas qui nécessitent réellement une revue manuelle. Réduisez les erreurs humaines.

Maria Catanea
Maria Catanea
Responsable de l'Intégration des Clients

Ce que nous avons aimé chez Dotfile, c'est que le produit était beaucoup plus moderne que tout ce que nous avions vu ailleurs.

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Payset
Virtual IBAn Account Provider
Julien Fissette
Julien Fissette
Co-fondateur et CPO
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Play

Nous avons pu importer dans Dotfile l'intégralité de notre base d'investisseurs venant de plusieurs fonds, en quelques minutes. En quelques clics, nous avons ensuite lancé un screening LCB-FT et la mise à jour des informations. C'est également la première fois que je peux abandonner ma matrice de risque Excel, car Dotfile m'offre la flexibilité de calculer le risque exactement comme je le souhaite.

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Roundtable
Plateforme d'investissement communautaire
Jordane Giuly
Jordane Giuly
Co-fondateur
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Play

Lorsque vous optez pour une solution comme Dotfile, vous n'obtenez pas seulement la qualité de l'API, du logiciel ou de sa sécurité. Vous établissez également une relation avec l'équipe. Nous apprécions la grande réactivité de l’équipe, sa proactivité et son expertise sur le sujet qui est au cœur de notre métier.

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Defacto
Leader du financement court terme des PMEs
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fonctionnalités

L'outil adoré des équipes conformité

Process optimisés

Process optimisés

Investiguez les alertes, consultez des documents et rapports, demandez des informations supplémentaires, pilotez le risque ou répartissez le travail, le tout en quelques clics.

Communication claire

Communication claire

Gérez les communications avec les parties prenantes externes et internes à partir d'un seul tableau de bord. Utilisez les notifications pour gérer instantanément les événements les plus importants.

Vision holistique

Vision holistique

Obtenez une vue globale de vos clients en un rien de temps, ou accédez aux vues Cas, Tâches, Entreprises ou Individus lorsque davantage de granularité est nécessaire.

En savoir plus sur l'outil de gestion des dossiers pour les équipes conformité.

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