KYB for Crypto Innovators

Global Compliance and Seamless Onboarding

Comply with MiCA and other regulations without creating friction for your customers. Run effective processes: from data collection to ongoing monitoring.

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benefits

Solve Customer Verification Once and For All

Future-proof KYB in crypto

Future-proof KYB in crypto

Instantly perform KYB checks on crypto owners and easily adapt the verification process when requirements change. With full flexibility and access to various verification methods expanding into new markets is effortless.

Full crypto compliance, anywhere

Full crypto compliance, anywhere

Leverage a set of smart features and services to ensure compliance even in high-risk jurisdictions. Make informed decisions, automatically assign risk scores, and trigger enhanced due diligence when necessary. Verify digital wallet owners anywhere in the world.

Better decisions, made instantly

Better decisions, made instantly

Don’t compromise on risk. Dotfile allows you to compute risk your way to create a custom model. Trigger escalation scenarios based on risk, so you know who deserves a second look and who doesn’t.

Go live in days, not months

Go live in days, not months

Go live up to 10 times faster compared to building internally. Developers love our modern API, webhooks, and documentation. Your team will be able to integrate Dotfile into the rest of your tech stack in a blink.

Maria Catanea
Maria Catanea
Responsable de l'Intégration des Clients

Ce que nous avons aimé chez Dotfile, c'est que le produit était beaucoup plus moderne que tout ce que nous avions vu ailleurs.

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Payset
Virtual IBAn Account Provider
Julien Fissette
Julien Fissette
Co-fondateur et CPO
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Play

Nous avons pu importer dans Dotfile l'intégralité de notre base d'investisseurs venant de plusieurs fonds, en quelques minutes. En quelques clics, nous avons ensuite lancé un screening LCB-FT et la mise à jour des informations. C'est également la première fois que je peux abandonner ma matrice de risque Excel, car Dotfile m'offre la flexibilité de calculer le risque exactement comme je le souhaite.

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Roundtable
Plateforme d'investissement communautaire
Jordane Giuly
Jordane Giuly
Co-fondateur
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Play

Lorsque vous optez pour une solution comme Dotfile, vous n'obtenez pas seulement la qualité de l'API, du logiciel ou de sa sécurité. Vous établissez également une relation avec l'équipe. Nous apprécions la grande réactivité de l’équipe, sa proactivité et son expertise sur le sujet qui est au cœur de notre métier.

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Defacto
Leader du financement court terme des PMEs
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AML
Anna Klis
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